На данный момент в России существует система контроля за кибермошенничеством "знай своего клиента", в особенности которой включается:
1. Анализ патернов проведения операций клиента кредитными организациями на основе их алгоритмов.
2. Блокировка операций и счетов, выбивающихся из рамок нормы
3. Жёсткий контроль и наказание со стороны ЦБ за пропущенные мошеннические (от штрафов до лишения лицензии) операции по 115-Ф3 и другим
4. Внесение подозрительных и обманутых клиентов в специальный реестр вплоть до 3х лет
Недавно был принят пакет мер против мошенничества на финансовом рынке под названием "Антифрод 2.0", В особенности которого включается:
1. Разработка кредитными организациями и сертифицирование специального ПО, интегрированного в мобильный банк, для отслеживания на телефоне мошенничество ПО, к которому относятся черви, трояны, поддельные финансовые приложения, маскирующиеся под другие приложения иное мошенническое ПО
2. Блокирование проведения операций и счетов, внесения персональных данных и иных действий в мобильном банке в случае обнаружения мошеннического ПО
3. Внесение обманутых клиентов в специальный реестр сроком на 3 года